Раскрыли мошенническую группу, причастную к хищению 8 млн долларов

Граждан обманывали через фиктивный колл-центр

Сотрудники управления Службы государственной безопасности (СГБ) по Сырдарьинской области совместно с областным управлением внутренних дел пресекли деятельность преступной группы, организовавшей фиктивный колл-центр с использованием незаконных GSM-шлюзов.

По имеющимся данным, участники группы занимались выводом за рубеж и легализацией денежных средств, полученных мошенническим путём, в виде криптоактивов.

Среди участников группы был сотрудник банка

Пятеро жителей Ташкента и Ташкентской области 1989–2005 годов рождения арендовали нежилое помещение в Мирзо-Улугбекском районе столицы и организовали там фиктивный колл-центр.

Кроме того, связанный с группой гражданин 1989 года рождения арендовал чужое жилое помещение и установил там GSM-шлюз для использования в деятельности колл-центра.

Руководил преступной группой ранее судимый житель Ташкентской области 1979 года рождения. Среди участников также оказался сотрудник отдела кибербезопасности головного офиса одного из крупных банков.

На имена граждан оформляли онлайн-кредиты

Участники группы звонили гражданам от имени различных банков и сообщали, что якобы мошенники пытаются оформить кредиты на их имя.

Вводя людей в заблуждение, злоумышленники получали доступ к их персональным данным, присваивали денежные средства с банковских карт и оформляли онлайн-кредиты на имя потерпевших.

8 млн долларов вывели за рубеж в криптовалюте

По данным следствия, денежные средства на общую сумму 8 млн долларов США, полученные преступным путём, были выведены в иностранное государство в виде криптовалюты через фиктивное общество с ограниченной ответственностью (ООО) и легализованы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования установлены ещё 10 человек, причастных к преступной деятельности.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Автор: Хасанбой ОЧУН